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&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一、重要提示
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二、会议召开的情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1.召开时间：2006 年5 月9 日
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2.召开地点：公司控股子公司青海明诺胶囊有限公司会议室
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3.召开方式：现场投票
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4.召集人：公司董事会
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5.主持人：副董事长杨公
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp三、会议的出席情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp出席的情况：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp股东(代理人) 9 人、代表股份 67275000 股、占上市公司有表决权总股份的44.35％.
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp四、提案审议和表决情况
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经与会股东投票表决，审议形成如下决议：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、审议通过修改《公司章程》部分条款的议案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp同意67275000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、审议通过公司2005 年度董事会工作报告的议案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp同意67275000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3、审议通过公司2005 年度监事会工作报告；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp同意67275000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp4、审议通过公司2005 年度财务报告；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp同意67275000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp5、审议通过公司2005 年度利润分配预案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经北京五联方圆会计师事务所(原五联联合会计师事务所)审计，报告期内公司实现净利润10,700,791 元，加上年初未分配利润23,061,886 元，扣除提取的法定公积金1,461,846 元、法定公益金1,169,477 元，报告期可供股东分配的利润为31,131,355 元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp鉴于公司及控股子公司2006 年度计划实施年产800 吨彩色感光材料照相明胶产业化示范工程项目、新增年产90 亿粒硬胶囊两个技术改造项目，两个项目的建设将需要大量的建设资金。经会议审议，与会股东投票表决，决定2005 年度实现利润不分配，也不实施公积金转增股本。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp同意67275000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp6、审议通过公司2005 年年度报告及其摘要；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp同意67275000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp7、审议通过聘请公司2006 年度审计机构的议案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经会议审议，与会股东投票表决，同意续聘北京五联方圆会计师事务所(原五联联合会计师事务所)为公司2006 年度审计机构。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp同意67275000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp8、审议通过公司股东大会议事规则(2006 年修订稿)；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp同意67275000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp9、审议通过公司董事会议事规则(2006 年修订稿)；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp同意67275000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp10、审议通过公司独立董事制度(2006 年修订稿)；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp同意67275000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp11、审议通过公司监事会议事规则(2006 年修订稿)；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp同意67275000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp12、审议通过公司实施年产800 吨彩色感光材料照相明胶产业化示范工程项目的议案；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经会议审议，与会股东投票表决，同意公司实施年产800 吨彩色感光材料照相明胶产业化示范工程项目。认为本项目符合国家产业政策和青海省的有关要求，产品市场前景广阔，投资方向准确，充分考虑了青海省人力资源优势，社会效益明显，建目的建设是必要的，可行的。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp同意67275000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp13、审议通过公司控股子公司青海明诺胶囊有限公司实施新增90 亿粒硬胶囊生产线技术改造项目的议案。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp经会议审议，与会股东投票表决，同意公司控股子公司青海明诺胶囊有限公司实施新增90 亿粒硬胶囊生产线技术改造项目。认为随着国内中药藏药产业的迅猛发展、近几年国家食品药品监督管理局对医药制造行业的整顿力度的加大，给全国上规模、符合GMP 制造规范的硬胶囊生产企业提供了良好的发展机遇和市场空间，本项目的实施市场前景良好。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp同意67275000 股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 ％。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp五、律师出具的法律意见
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1.律师事务所名称：树人律师事务所
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2.律师姓名：薛建伟
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp3. 结论性意见：公司聘请的树人律师事务所薛建伟律师出席了本次股东大会，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及会议表决程序，均符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次会议决议合法有效。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp青海明胶股份有限公司董事会
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2006 年5 月9 日