1 8 9
保荐机构：
董事会声明
本公司董事会根据非流通股股东的书面委托,编制本股权分置改革说明书。
本公司股权分置改革由公司A股市场非流通股股东与流通股股东之间协商,解决相互之间的利益平衡问题。中国证券监督管理委员会和证券交易所对本次股权分置改革所作的任何决定或意见,均不表明其对本次股权分置改革方案及本公司股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
特 别 提 示
1、本公司非流通股份中存在国家股,本次股权分置改革方案中,对该部分股份的处分尚需国有资产监督管理部门审批同意。
2、截止本说明书公告日,本公司非流通股股东所持的非流通股不存在权属争议、冻结、质押的情形,但在股权分置改革过程中存在所持非流通股股份被司法冻结、扣划导致无法执行对价安排的可能。
3、2006年4月6日公司第五届董事会第三十次会议通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案,如该预案获得年度股东大会批准,公司拟将2005年度利润分配及资本公积金转增股本实施的股权登记日确定在本公司股权分置改革方案实施的股权登记日之后,具体时间另行公告。
重要内容提示
一、改革方案要点
公司唯一的非流通股股东上海地产(集团)有限公司以其持有的部分股份作为对价支付给本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东,即：流通股股东每10股获付3.7股,非流通股股东共支付46,227,711股。方案实施后金丰投资的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。股权分置改革方案实施后首个交易日,原非流通股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
二、非流通股股东的承诺事项
上海地产(集团)有限公司承诺：上海地产(集团)有限公司所持有的原金丰投资非流通股股份自改革方案实施之日起,在24个月内不上市交易或者转让。在上述承诺期届满后,通过证券交易所挂牌交易出售原金丰投资非流通股股份数量占金丰投资股份总数的比例在12个月内不超过5%,在24个月内不超过10%。
三、本次改革相关股东会议的日程安排
1、本次相关股东会议的股权登记日：2006年5月19日
2、本次相关股东会议现场会议召开日：2006年5月29日
3、本次相关股东会议网络投票时间：2006年5月25日至2006年5月29日期间每交易日9：30-11：30、13：00-15：00
四、本次改革相关证券停复牌安排
1、本公司董事会将申请公司股票自2006年5月8日起停牌,最晚于2006年5月16日复牌,此段时期为股东沟通时期；
2、本公司董事会将在2006年5月15日之前(含本日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的股权分置改革方案,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
3、如果本公司董事会未能在2006年5月15日之前(含本日)公告协商确定的股权分置改革方案,本公司将刊登公告宣布取消本次相关股东会议,并申请公司股票于公告后下一交易日复牌。
4、本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的下一交易日起至股权分置改革规定程序结束之日公司相关证券停牌。
五、查询和沟通渠道
热线电话： 021-62496858-651    021-62496822
联系人：包永镭、李雪琳
传真：  021-62496860
电子信箱：jftz@vip.sina.com
公司网站： www.ehousee.com
证券交易所网站： www.sse.com.cn
一、股权分置改革方案
(一)改革方案概述
1、对价安排的方式、数量
公司唯一的非流通股股东上海地产(集团)有限公司以其持有的部分股份作为对价支付给本方案实施股权登记日登记在册的全体流通股股东,即：流通股股东每10股获付3.7股,非流通股股东共支付46,227,711股。方案实施后金丰投资的每股净资产、每股收益、股份总数均维持不变。股权分置改革方案实施后首个交易日,原非流通股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。
2、对价安排的执行方式
本方案若获得相关股东会议审议通过,流通股股东所获得的股份由登记结算机构参照送(转增)股业务流程处理。