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&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp上海金丰投资股份有限公司董事会决定于2006年5月29日13:30召开A股市场
相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会征集投票与网络投票相结合的
表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日-29日期间股票交易日的9:30-
11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp股权分置改革方案：公司唯一的非流通股股东上海地产(集团)有限公司以
其持有的部分股份作为对价支付给方案实施股权登记日登记在册的全体流通股
股东，即：流通股股东每10股获付3.7股，非流通股股东共支付46227711股股份
。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp地产集团就公司股权分置改革事宜作出如下相关承诺：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、遵守有关规定的法定承诺事项。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、所持有的原公司非流通股股份自股权分置改革方案实施之日起，在24个
月内不上市交易或者转让。在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出
售原公司非流通股股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24
个月内不超过10%。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年5月19日
15:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全
体流通股股东；征集时间为2006年5月22日至28日期间工作日的每日9:00-11:
30、13:00-17:00及2006年5月29日9:00-11:30；本次征集投票权为公司董事会
无偿自愿征集，征集人将采用公开方式在《中国证券报》、《上海证券报》和
网站www.sse.com.cn上发布公告进行投票权征集行动。
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