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&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp卧龙电气集团股份有限公司于2006年5月9日召开三届八次董事会及三届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp一、通过关于2006年非公开发行股票方案的议案：本次发行的股票为境内
上市人民币普通股(A股)，全部采取向特定对象非公开发行的方式发行，不安排
向全体原股东配售；发行的股票合计不超过5000万股。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二、通过关于本次非公开发行股票完成前滚存的未分配利润由本次发行完
成后的全体股东共同享有的议案。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp三、通过关于本次非公开发行股票募集资金投资项目及数额的议案。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp四、通过关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp六、通过修改公司章程的特别提案。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp七、通过关于股权分置改革部分费用由资本公积金列支的提案。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp八、同意公司拟以保证方式向公司控股子公司银川卧龙变压器有限公司提
拱担保3000万元。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp截止公告日，公司及控股子公司的对外担保累计金额为7850万元，无逾期
担保。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp董事会决定于2006年5月25日13:30召开2005年年度股东大会，会议采取现
场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年5月25日9:
30至11:30、13:00至15:00，审议以上有关及其它相关事项。
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