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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次股东大会没有增加、变更和否决提案
一、会议召开和出席情况
四川沱牌曲酒股份有限公司2005年度股东大会于2006年5月9日上午在公司总部召开,本次会议通知已于2006年4月13日登载于《上海证券报》、《中国证券报》,会议相关资料于2006年4月28日在上海证券交易所网站上公开披露。出席会议的股东及股东授权代理人共12人,代表股份130,870,396股,占公司股份总数33730万股的538.80%,符合《公司法》及《公司章程》的规定。出席会议的还有部分董事、监事与公司高管等。大会由公司董事长李家顺先生主持。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川英捷律师事务所杨川平律师见证,认为本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定,股东大会决议合法有效。