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&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp四川沱牌曲酒股份有限公司于2006年5月9日下午在公司办公楼四楼会议室召开董事会五届八次会议。会议应到7人,实到6人,独立董事黄辉因公务请假未出席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长李家顺先生主持,与会董事认真讨论并审议了关于向中国银行股份有限公司申请3亿元短期授信总量及资产抵押的议案,会议以6票赞成、0 票反对、0 票弃权形成如下决议：
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp1、同意公司向中国银行股份有限公司申请3亿元短期授信总量；
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp2、同意公司以自有的沱牌热电公司厂房14,712.48㎡及土地97,371.70㎡和柳树镇滨江路商业土地177,721.20㎡作为在中国银行股份有限公司融资抵押物,抵押期限为五年,并授权公司财务负责人李富全先生与该行签订《最高额抵押合同》。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp特此公告。
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp四川沱牌曲酒股份有限公司董事会
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp二00六年五月九日